云南文山电力股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议应于

本的公司管理委员会及全体总经理保证本公告概要不存有任何不道德记载、误导性陈述或者关键略去，并对其概要的不可否认、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最主要概要提示：

● 本次联席会议确实有否决议案：无

一、联席会议举行和出席联席会议可能

(一)的公司总经理会举行的时间：2022年6年末17日

(二)的公司总经理会举行的两处：云南省省铜仁滇池北路932号沙利文道8栋403联席会议室

(三)出席联席会议联席会议的普通股入股和恢复会期权的股票入股及其拥有人控股公司可能：

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(四)会期作法确实不符《的劳动法》及《的公司章程》的规定，大会主理可能等。

联席会议由的公司姜洪东总经理长主理，联席会议应对现场计票与网络计票相结合的作法进行时会期，联席会议举行及会期的作法不符《的劳动法》和《的公司章程》等有关规定。

(五)的公司总经理、副议长和管理委员会主任的出席联席会议可能

1、的公司在任总经理11人，出席联席会议4人，总经理胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、刘俊峰、王燕祥因工作可能没能出席联席会议本次联席会议；

2、的公司在任副议长5人，出席联席会议1人，副议长字美荣、洪耀龙、黄上途、潘先顺因工作可能没能出席联席会议本次联席会议；

3、管理委员会主任彭炜出席联席会议本次联席会议；的公司以外经理列席了本次联席会议。

二、议案审议可能

(一)累加计票议案会期可能

1、关于更改的公司以外非独立总经理的议案

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2、关于更改的公司以外独立总经理的议案

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(二)涉及关键事项，5%以下入股的会期可能

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(三)关于议案会期的有关可能暗示

议案1、2应对累加计票制作法，荣获出席联席会议本次的公司总经理会的入股或入股授权监护人所持会期权的二分之一以上通过。

三、会计师铭记可能

1、本次的公司总经理会铭记的会计师事务所：上海柏年会计师事务所

会计师：王蕾、杜康莉

2、会计师铭记推论意见：

本所会计师视为，的公司2022年第三次临时的公司总经理会的听取、举行机制、听取人及出席联席会议联席会议医护人员的名额、会期机制和会期结果不符《的劳动法》《证券法》《的公司总经理会的系统》等法律、法规及其他有关规范性文档的要求，不符《的公司章程》的规定，本次临时的公司总经理会通过的各项决议会期结果合法有效。

四、再行文档目录

1、云南省文山电力控股公司有限的公司2022年第三次临时的公司总经理会决议；

2、上海柏年会计师事务所关于云南省文山电力控股公司有限的公司2022年第三次临时的公司总经理会的法律训令；

3、上市公司要求的其他文档。

云南省文山电力控股公司有限的公司

2022年6年末18日