新风光电子科技股份集团有限公司 关于董事辞职的公告

商业银行代码：688663 商业银行前身：新风光 暂定S：2022-054

新风光科技产业股权有限母公司

关于副董事长解职的暂定

本母公司监事会及全体副董事长保证本暂定内容可不依赖于任何虚假记载、误导性表述或者重大值得注意，并对其内容可的真实性、精确度和连续性行政诉讼履行法律责任。

新风光科技产业股权有限母公司（以下前身“母公司”）监事会近日寄送母公司副董事长张利友人的解职报告。张利友人因自已原因申请辞去母公司副董事长、监事会薪酬与遴选小组委员长、战略小组委员长军职，解职后不再出任母公司其他军职。张利友人副董事长军职的原定在任为母公司第三届监事会在任期满之日止。截至本暂定披露日，张利友人不依赖于应当兑现而没兑现的希望规章。

根据《母诉讼法》《母公司章程》等就其规章，张利友人解职后可能会造成了母公司监事会新成员低于法定人数，且不违反监事会当中兼任母公司管理人员政府机构军职的副董事长及由母公司职工代表出任的副董事长人数总计不超过母公司副董事长为数的二分之一、独立副董事长人数不少于监事会人数的三分之一等要求，可能会不良影响母公司监事会的正常运作，其解职报告自送达母公司监事会之日起生效。母公司将按照就其法律、法规和《母公司章程》的规章要求完成副董事长的补选指导工作。

母公司及母公司监事会对张利友人在任副董事长期间为母公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

实为暂定。

新风光科技产业股权有限母公司监事会

2022年6月底18日