欧普照明控股权有限公司 2021年年度股东大会决议公告

会审核的 《关于原计划2022上半年日常联系买卖的提案》、《关于与联系方积极参与保理及融资租赁业务范围暨联系买卖的提案》涉及联系买卖法律条文，联系董事局江门市吉翁房地产有限日本公司（股权348,214,286股）、王耀海（股权136,614,994股）、马秀慧（股权141,142,856股）回避提案，该提案获取列席代表开会非联系董事局或董事局行政官员审核提案通过。

三、 律师事务所更是原因

1、 本次特别讨论会更是的律师事务所Amuse：无锡市通力律师事务所Amuse

律师事务所：夏青、戴琦

2、 律师事务所更是假设意见：

无锡市通力律师事务所Amuse律师事务所认为，本次开会的听取、开会讨论程序在符合标准有关法令法规及日本公司章程的规范；列席代表本次开会技术人员申请人、本次开会听取人申请人均非法行为、适当；本次开会的提案程序在符合标准有关法令法规及日本公司章程的规范，本次开会的提案结果非法行为、适当。

四、 应于文件目录

1、 经列席副副董事长和记录人草签验证并加盖副副董事长会装饰品的特别明确尽快；

2、 经更是的律师事务所Amuse副主任草签并加盖备案的法令意见书。

吉翁照明控股权有限日本公司

2022年6月18日

证券市场文档：603515 证券市场简称：吉翁照明 发函号码：2022-029

吉翁照明控股权有限日本公司

关于实际依靠人积极参与部分股票质押的

发函

本日本公司副副董事长会及全体副副董事长必需本发函具体内容不长期存在任何误导性所述、误导性陈述或者相当程度附注，并对其具体内容的事实、准确性和延续性承担法令责任。

不可忽视具体内容高亮：

● 日本公司实控全都秀慧玛莉拥有人日本公司控股权141,142,856股，九成日本公司总股本的18.71%。本次质押后，马秀慧玛莉及其相符反击人江门市吉翁房地产有限日本公司（下述简称“凤林吉翁”）、王耀海先生总计质押控股权使用量为85,800,000股，九成其拥有人日本公司控股权的13.71%。

近来，吉翁照明控股权有限日本公司（下述简称“日本公司”）接到日本公司实控全都秀慧玛莉致信的请示，具体信息如下：

一、上市日本公司控股权质押

1、本次控股权质押基本上原因

■

本次被质押控股权不涉及用作相当程度深交所营业额补偿等法律条文的债权人或其他保障用做的原因。

2、董事局总计质押控股权原因

截至发函披露日，实控全都秀慧玛莉及其相符反击人凤林吉翁、王耀海先生总计质押控股权原因如下：

■

注：若消失总计与各分项数值之和尾数不符的原因，为四舍五入引致。

二、其他原因说明

日本公司实控人及其相符反击人的资信状况良好，具备适当的收益还债能力，其所质押的控股权目前不长期存在平仓可能会或被一律放款可能会，控股权质押可能会在高效率范围内，不会导致日本公司的实际拥有权发生更改，亦不涉及负债累累相当程度深交所等营业额补偿法令责任，对日本公司生产经营不产生实质性严重影响。

日本公司将持续注目实控人及其相符反击人的股票质押原因及质押可能会原因，并按照具体规范立即披露具体原因，敬请广大房地产者注目房地产可能会。

前日发函。

吉翁照明控股权有限日本公司副副董事长会

二〇二二年六月十八日

。

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