南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2021年度入股大会决议公告

次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

3.00、表决通过了《关于〈2021年等奖项报告全篇及简介〉的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164% 】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

4.00、表决通过了《关于2021等奖项财务决算报告的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【 0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

5.00、表决通过了《关于续聘一些公司2022等奖项风险管理独立机构的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

6.00、表决通过了《关于一些公司2021等奖项利润分配及资本公积金转增新股方案的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

本动议已经与会大股东会有表决权的大股东及大股东许可值得一提的是所持表决权多达的三分之二以上准许通过。

7.00、表决通过了《关于总裁下台及普选总裁参选者的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

本动议经表决通过后，冯太鹏推选为一些公司独立总裁，冯太鹏友人将在一些公司第二届总裁会主要用途主任秘书处里面担任薪酬与考核主任秘书处主任委员职务。

8.00、表决通过了《关于向的银行审核综合授信额度的动议》

表决结果：准许【65,710,905】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【99.7677】%；谴责【0】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会大股东所持有者表决权股权多达的【0.2323】%。

其里面，里面小金融市场的表决状况：准许【3,786,097】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【96.1164】%：谴责【0】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【0】%；赞成【152,979】股，分之一与会本次大股东会的里面小金融市场所持有者表决权股权多达的【3.8836】%。

三、法官据悉的立法者赞同

本次大股东会经北京市人民政府里面伦（重庆）法官艺能事务所 法官第一等待时间彻底改变，并据悉了《立法者建议书》，看来本次大股东会的开会讨论和开会应用程序相符立法者、法律条文和《上市一些公司大股东会比赛规则》及《一些公司章程》的明文规定；与会全会其他部门的会籍、开会讨论人会籍实质上适当；全会的表决应用程序、表决结果实质上适当。本次大股东会产生的议案实质上、适当。

四、备查明文

1、镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司2021等奖项大股东会议案；

2、北京市人民政府里面伦（重庆）法官艺能事务所关于镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司2021等奖项大股东会的立法者建议书。

据知应于。

镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司总裁会

2022年5年初10日

证券交易预定义：300826 证券交易又称：大地测量股权 应于代号：2022-055

镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司

关于完成普选一些公司总裁的应于

本一些公司及总裁会其下属状况下反馈公开发表的以下内容真实、正确地、清晰，没有欺骗考证、具体以下内容来说举出或关键都是。

镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司（所列又称“一些公司”）于 2022年4年初18日开会第二届总裁会第十二次全会表决通过了《关于总裁下台及普选总裁参选者的动议》，具体以下内容以下内容参见一些公司于2022年4年初19日在巨潮资讯该网站公开发表的《关于总裁下台及普选总裁参选者的应于》（应于代号：2021-033）。截至本应于日，冯太鹏友人未同样或间接持有者一些公司股权。

一些公司于2022年5年初10日开会2021年等奖项大股东会表决通过了《关于总裁下台及普选总裁参选者的动议》，准许普选冯太鹏友人为一些公司第二届总裁会总裁，任期自一些公司本次大股东会普选通过一经至第二届总裁会期满之日止（冯太鹏友人的份文件参见附件）。

据知应于。

镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司

总裁会

2022年5年初10日

附件：

冯太鹏友人份文件

冯太鹏友人：男，里面国国籍，无国外永久国籍，1986年8年初生于，大学本科学历。2008年7年初至2011年3年初任美的集团股权有限一些公司劳力资源专业经纪人；2011年4年初到2017年10年初任华润置地（重庆）有限一些公司劳力行政部较低层领导；2017年11年初到2020年10年初任弘阳地产集团有限一些公司组织发展Senior经理；2020年11年初至今任重庆金基入股（集团）有限一些公司劳力行政里面心副所长，2021年12年初任大地测量股权劳力资源经理。

冯太鹏友人未持有者一些公司股权。冯太鹏友人除在入股大股东、实际控制人卢祖飞友人控制的一些公司重庆金基入股（集团）有限一些公司就职外，与其他持有者一些公司5%以上股权的大股东及其他总裁、监察人、其他Senior管理其他部门不发挥作用关联关系，近三年未受过里面国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的论处，不发挥作用《香港联合交易所上市一些公司自律控管指引第2号一一上交所上市一些公司标准化维修保养》第 3.2.3条所明文规定的情形；亦不是失信被执行人；相符《一些规章》和《一些公司章程》明文规定的就职条件。

北京市人民政府里面伦（重庆）法官艺能事务所关于

镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司

2021等奖项大股东会的立法者建议书

致：镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司

根据《里面华人民共有和国一些规章》《里面华人民共有和国证券交易法》《上市一些公司大股东会比赛规则》和《香港联合交易所上市一些公司大股东会的网络表决条令（2020年）》等立法者、法律条文和指导方针明文以及《镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司一些公司章程》（所列又称“《一些公司章程》”）的明文规定，本所接纳镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司（所列又称“一些公司”）的聘请，任命本所法官与会一些公司2021等奖项大股东会（所列又称“本次大股东会”），并就本次大股东会的开会讨论、开会应用程序、与会全会其他部门会籍（不包括的网络表决大股东会籍）、开会讨论人会籍、表决应用程序以及表决结果的实质上适当性等应据悉立法者赞同。

为据悉本立法者建议书，本所法官对本次大股东会所包括的有关应完成了保密，查阅了涉及全会明文，并对有关解决办法完成了必要的检查和和验证。

本所法官准许将本立法者建议书随一些公司本次大股东会议案才将应于，并不作为对本立法者建议书承担相应的责任。非经本所书面准许，本立法者建议书不得用于其他任何目的或用具。

本所法官根据涉及立法者、法律条文和指导方针明文的承诺，按照法官餐饮业公认的的业务标准、道德标准化和勤勉尽责精神，据悉立法者赞同如下：

一、关于本次大股东会的开会讨论、开会应用程序

1、本次大股东会的开会讨论

一些公司于2022年4年初18日开会了第二届总裁会第十二次全会，提议于2022年5年初10日开会本次大股东会。一些公司延至2022年4年初19日在里面国证监会上交所指定的反馈公开发表网站巨潮周知（）以应于形式刊登了《镇江市大地测量实地研究部股权有限一些公司关于开会2021等奖项大股东会汇报应于》。

上述全会汇报里面除标明本次大股东会的开会等待时间、一处、全会开会讨论人、全会表决应和全会注册方法有等应外，还包括了举行的网络表决的具体以下内容操作系统设计等以下内容。

经本所法官检查和，一些公司在本次大股东会开会二十日前收到了全会汇报。

2、一些公司本次大股东会实行第一等待时间表决和的网络表决为基础的方式也开会。大股东可以通过香港联合交易所交易系统和网络服务表决系统（）完成的网络表决，通过香港联合交易所交易系统完成的网络表决的等待时间为：2022年5年初10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过香港联合交易所网络服务表决系统完成表决的具体以下内容等待时间为：2022年5年初10日9:15-15:00的若有等待时间。

经本所法官检查和，本次大股东会已按照全会汇报通过的网络表决系统为涉及大股东提供了的网络表决商量。

3、经稽查，一些公司本次大股东会的第一等待时间全会于2022年5年初10日下午13:00在镇江市建邺区创意四路88号一些公司全会室如期开会，全会由理事长储征伟友人筹划，全会开会的等待时间、一处等涉及应相符本次大股东会汇报的承诺。

经稽查一些公司有关开会本次大股东会的全会明文和反馈公开发表资料，本所法官看来，一些公司在法定期限内应于了本次大股东会的开会等待时间、一处、全会开会讨论人、全会表决应、全会注册方法有、的网络表决具体以下内容操作系统设计等涉及应，本次大股东会的开会讨论、开会应用程序相符立法者、法律条文、指导方针明文和《一些公司章程》的明文规定。

二、关于本次大股东会与会其他部门及开会讨论人会籍

经本所法官稽查，与会本次大股东会第一等待时间全会的大股东（或聘请执行人）和举行的网络表决的大股东共有51名，所持有者表决权股权至少共有计65,863,884股，分之一一些公司有表决权股权多达的58.8070%。其里面：与会本次大股东会第一等待时间全会的大股东（或聘请执行人）共有计46名，所持有者表决权股权至少共有计65,845,424股，分之一一些公司有表决权股权多达的58.7906%；举行本次大股东会的网络表决的大股东共有计5名，所持有者表决权股权至少共有计18,460股，分之一一些公司有表决权股权多达的0.0165%。本所法官稽查了与会第一等待时间全会的大股东身份证明、发行股票凭证和许可聘请书，确定其参会会籍实质上适当；举行的网络表决的大股东的会籍由香港联合交易所交易系统完成验证，本所法官没有对的网络表决大股东会籍完成检查和。

一些公司部分总裁、监察人、Senior管理其他部门与会或一致同意了第一等待时间全会。

本次大股东会由一些公司总裁会开会讨论，开会讨论人会籍相符《一些公司章程》的明文规定。

经检查和，本所法官看来，在参与的网络表决的大股东会籍原则上相符立法者、法律条文、指导方针明文及《一些公司章程》明文规定的前提下，与会本次大股东会第一等待时间全会的大股东及聘请执行人原则上具有实质上适当的会籍，相符立法者、法律条文、指导方针明文以及《一些公司章程》的明文规定；开会讨论人会籍实质上、适当。

三、关于本次大股东会的表决应用程序及表决结果

经本所法官检查和，与会一些公司本次大股东会第一等待时间全会的大股东（或聘请执行人）和举行的网络表决的大股东，以记名表决的表决方式也就提出本次大股东会表决且在应于里面列明的应完成了表决表决，并表决通过了所列动议：

1、《2021等奖项总裁会报告》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场（除上市一些公司的总裁、监察人、Senior管理其他部门及之外或者合计持有者上市一些公司5%以上股权大股东大多的其他大股东，则有）表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

2、《2021等奖项监察人会报告》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

3、《关于〈2021年等奖项报告全篇及简介〉的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

4、《关于2021等奖项财务决算报告的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

5、《关于续聘一些公司2022等奖项风险管理独立机构的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

6、《关于一些公司2021等奖项利润分配及资本公积金转增新股方案的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

7、《关于总裁下台及普选总裁参选者的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

8、《关于向的银行审核综合授信额度的动议》

准许平方根65,710,905股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的99.7677%；谴责平方根0股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会本次大股东会有表决权股权多达的0.2323%。

其里面，与会本次大股东会的里面小金融市场表决结果：准许平方根3,786,097股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的96.1164%；谴责平方根0股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的0%；赞成平方根152,979股，分之一与会全会的里面小大股东及大股东聘请执行人有表决权股权多达的3.8836%。

上述动议6为引人注意议案动议，已经与会全会大股东所持有者效表决权三分之二以上通过，上述动议不发挥作用关联大股东回避表决动议。

本次大股东会第一等待时间全会按《一些公司章程》的明文规定完成了计票、监票。的网络表决结束后，蛇口证券交易反馈有限一些公司向一些公司提供了本次的网络表决的表决多达和统计学至少，一些公司拆分统计学了第一等待时间表决和的网络表决的表决结果。

经本所法官稽查，本次大股东会所表决的应与应于里面列明的应相符；本次大股东会不发挥作用对全会第一等待时间提出的临时背书或其他未经应于的临时背书完成表决表决之情形。

本所法官看来，本次大股东会的表决处理过程、表决权的行使及计票、监票的应用程序原则上相符立法者、法律条文及《一些公司章程》的明文规定。一些公司本次大股东会的表决应用程序和表决结果实质上、适当。

四、事实赞同

综上所述，本所法官看来，一些公司本次大股东会的开会讨论和开会应用程序相符立法者、法律条文、指导方针明文及《一些公司章程》的明文规定；与会全会其他部门的会籍、开会讨论人会籍实质上、适当；全会的表决应用程序、表决结果实质上、适当。本次大股东会产生的议案实质上、适当。

北京市人民政府里面伦（重庆）法官艺能事务所（盖章）

较低层领导： 经办法官：

较低 燕 杨 亮

经办法官：

白 曦

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