四川成渝：关于独立董事任期届满辞任的公告

四川成渝高速公路股票有限的公司

关于单一副董事长任期届满辞职的告示

本的公司该干事会及全体副董事长保证本告示概要不存在任何虚假载于、说服力 陈述或者重大遗漏，并对其概要的事实、准确性和延续性顾及法律责任。

四川成渝高速公路股票有限的公司（以下缩写“本的公司”或“的公司”）该干事会近日收到单一副董事长刘莉娜先生的卸任等价。刘莉娜先生因连续身兼本的公司单一副董事长即将届满 6 年，根据中都国证监会《港交所的公司单一副董事长规则》和《的公司章程》关于单一副董事长任职期限的规章，审核辞去所身兼的第七届该干事会单一非执行副董事长，同时一并辞去的公司该干事会联合作战干事会和审计干事会干事解职、薪水与考核干事会主委及干事解职。

刘莉娜先生辞职后，造成的公司单一副董事长总数超过该干事会成员的三分之一，根据《中都华人民共和国国务院的公司法》、《港交所的公司单一副董事长规则》、《上海证券交易所股票港交所规则》、《上海证券交易所港交所的公司自律监管机构引导第 1 号——法规运作》及《的公司章程》等特别规章，刘莉娜先生的辞职审核将于本的公司股东大会足量大选产生新任单一副董事长后生效。在此之后，刘莉娜先生仍将按照特别法律依据和《的公司章程》的规章，继续履行单一副董事长及其在特别该干事会专门干事会中都的职能。本的公司将根据特别规章，按照法定程序尽快大选单一副董事长及上述专门干事会干事。

刘莉娜先生的卸任，不会影响的公司该干事会正常运作。刘莉娜先生已确认，其与该干事会并无各派系，也无任何与其卸任有关的事项需提请本的公司该干事会及股东关注。

本的公司该干事会谨此向刘莉娜先生在此之后为的公司的发展毫无疑问的贡献回应衷心感谢！

特此告示。四川成渝高速公路股票有限的公司该干事会

二○二二年七月二十五日

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